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涉案金额43亿元,玉林警方侦破特大传销案

发布时间:2019-06-26 10:20:51    文章来源:玉林新闻网-玉林日报

犯罪嫌疑人相继落网。

6月24日,玉林市公安局向媒体通报:玉林市警方成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人的特大传销案!目前,该传销组织骨干成员55名犯罪嫌疑人已全部落网,同时缴获现金146万元,扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆、电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

发现线索,密布天罗地网

2017年底,玉林市公安局民警在工作中发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(以下简称“斑美拉”公司)的企业,名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万元到500万元不等。

2018年上半年,在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司基本情况。至此,摧毁“斑美拉”传销组织,清除这个涉及全国的社会毒瘤的时机已经成熟。一张抓捕传销骨干分子,摧毁“斑美拉”组织体系和网络架构,查封、冻结其资金账户,进而推动打击“斑美拉”传销犯罪的大网悄然拉开……

雷霆出击,围剿核心骨干

随着调查的深入,专案组民警发现该团伙极具反侦查意识,主要头目行踪不定,公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至他处存放,方便随时转移、销毁。因此,要想攻破此案就必须在核心人物归案的同时把所有关键证据材料查获、固定,缺一不可,同时,该案涉及人员遍布全国,数量大,人均投入余额很大,抓捕时机不当极易引起社会不良反应。

2018年9月,专案组获知,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司将于当年10月10日在广州举行开业典礼,届时该传销团伙核心成员将集中广州。专案组一致认为,这是收网的最好时机。当年10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省(区)四市,开展一场围剿“斑美拉”歼灭战。

2018年10月10日,在玉林市副市长、市公安局局长李庄浩指挥下,在涉案当地警方的大力支持下,专案组民警将“斑美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。

在随后的搜查中,警方从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时,缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。

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